Росфинмониторинг будет получать информацию о платежах и переводах, осуществляемых через систему «Мир» и СБП, а также о сделках с использованием единого QR-кода, без каких-либо затрат. При этом НСПК не имеет права раскрывать факт передачи данных в это ведомство.
Информация будет передаваться через личный кабинет или другими способами, включая единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, касающийся запросов и получения данных, а также сроки и методы предоставления информации, будут определены в соглашении между этими организациями и согласованы с Банком России.
Как указано в сопроводительных материалах к закону, его цель — улучшение эффективности национальной системы борьбы с отмыванием преступных доходов.
Раньше для проверки операций ведомству нужно было обращаться в банки и ждать ответ, теперь сведения можно будет получать почти мгновенно сразу у оператора платёжной системы.
Источник
Информация будет передаваться через личный кабинет или другими способами, включая единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Порядок взаимодействия между Росфинмониторингом и НСПК, касающийся запросов и получения данных, а также сроки и методы предоставления информации, будут определены в соглашении между этими организациями и согласованы с Банком России.
Как указано в сопроводительных материалах к закону, его цель — улучшение эффективности национальной системы борьбы с отмыванием преступных доходов.
Раньше для проверки операций ведомству нужно было обращаться в банки и ждать ответ, теперь сведения можно будет получать почти мгновенно сразу у оператора платёжной системы.
Источник
